İstanbul’da Sabah Saatlerinde Eş Zamanlı Baskınlar Yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. İlk operasyonda aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturmadaki gözaltı sayısı 41’e yükseldi.
Soruşturmanın Odağında Dernek Faaliyetleri ve Mali Hareketler Var
Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına odaklanıyor. İddialara göre, Ahbap Derneği’nin yardım amacıyla topladığı bağışların, dernek kurucusu Haluk Levent ve bazı yöneticiler tarafından kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı değerlendiriliyor. Savcılık, derneğin bir kamu yararı sağlama amacından saparak, Haluk Levent’in maddi menfaatleri için bir sisteme dönüştüğü şüphesi üzerinde duruyor.
MASAK Raporunda Dikkat Çeken Para Transferleri
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şüpheliler arasındaki yoğun para trafiğine vurgu yapıldı. Raporda, Haluk Levent’in 990 milyon TL tutarında bahis oynadığı ve ciddi miktarlarda para kaybettiği, ancak gelir ve vergi beyannamelerine göre bu denli yüksek bir mali güce sahip olmadığı belirtildi. Savcılık, bu paranın kaynağının dernek bağışları olabileceği ihtimalini araştırıyor. Ayrıca şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in kendi aralarında ve diğer çalışanlarla gerçekleştirdiği, mali profilleriyle uyuşmayan para transferleri inceleniyor. Bu transferlerin açıklamalarında “borç dedeli”, “ödünç para”, “Haluk Levent borç kapama” ve “Haluk Levent acil senet kapama bedeli” gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti.
Haluk Levent’e Yöneltilen Suçlamalar
Haluk Levent, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı ve bu paraların amacı dışında kullanıldığı iddia ediliyor. İkinci dalga operasyonuyla birlikte, derneğin mali yapısı ve yöneticiler arasındaki ilişkiler ağı daha ayrıntılı biçimde mercek altına alınıyor.
Kaynak: Hürriyet
