İstanbul’da Geniş Kapsamlı Forex Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Şişli’de yatırım vaadiyle faaliyet gösteren bir yapı mercek altına alındı. Forex üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 54 kişi gözaltına alındı.
Günlük 1 Milyon Dolarlık Para Trafiği
Soruşturma derinleştikçe suç örgütünün çalışma modeli de ortaya çıktı. Astoria Alışveriş Merkezi bünyesindeki bir teknoloji şirketi üzerinden çağrı merkezi görüntüsüyle faaliyet yürüten şüphelilerin, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını borsa yatırımı bahanesiyle kandırdıkları belirlendi. Şirket yöneticilerinin dijital cihazlarında yapılan incelemelerde, hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar tutarında nakit girişi olduğu ve bu tutarların yurt içinde aklandığı tespit edildi.
Suç Dosyaları Kabarık
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor. Emniyet güçleri tarafından el konulan deliller ışığında soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve yeni bağlantıların araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: Haberler
