İki Ayrı Dolaylı Finansal Hat Belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Soruşturma dosyasına giren raporda, 2017-2026 yıllarını kapsayan dönemde şüphelilerin banka hesapları, mal varlıkları ve ticari ilişkileri mercek altına alındı. Çalışmada Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileye ait Babala TV, Babalayka Film ile Osis Yapım şirketlerinin hesap hareketleri, AHBAP Derneği ile bağlantılı Yeliz Kaya ve ilişkili şahısların transferleriyle karşılaştırarak incelendi.
Hazırlanan bilirkişi incelemesinde, Uğur ailesi ile ilişkili şirketlerin AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya ile doğrudan bir para transferi gerçekleştirmediği saptandı. Ancak taraflar arasında bağımsız çalışan iki farklı dolaylı mali hat tespit edildi. İlk hatta Oğuzhan Uğur’un, Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere toplamda 802 bin 350 TL’lik bir para ilişkisi olduğu belirlendi. Bu üç ismin ise Mehmet Sait Köse ile doğrudan finansal temasının bulunduğu, Köse’nin de Yeliz Kaya’ya iki farklı işlemde 550 bin TL aktardığı raporda yer aldı. Bahsi geçen üç kişinin ayrıca Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarıyla da yoğun para trafiği içinde olduğu aktarıldı.
Raporda yer alan verilere göre, Serhat Aydın’ın Uğur ailesi ve şirketleriyle çift yönlü işlem hacmi 964 bin 700 TL, Barış Zümrüt’ün 6,6 milyon TL ve Ercüment Karataş’ın 1,8 milyon TL seviyesine ulaştı. İkinci dolaylı bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur’un hesabına 4 işlemde toplam 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl’ın, Aytaç Köse’den 3 işlemde 70 bin TL aldığı belirlendi. Yeliz Kaya’nın da Aytaç Köse’ye 450 bin TL gönderdiği saptanarak, tarafların ortak kişiler üzerinden ikinci bir dolaylı ağ kurduğu vurgulandı.
Çok Katmanlı Mali İlişki Ağı
Uzmanlar, doğrudan bir fon aktarımı kanıtlanamasa da ortak üçüncü kişiler aracılığıyla kurulan bu bağlantıların, tek başına bir para transferi olmaktan ziyade çok katmanlı ve dosya açısından kritik önem taşıyan dolaylı bir mali ilişki ağı oluşturduğunu kaydetti.
Hesap Hareketlerinde 2023 Sonrası Sıra Dışı Artış
Oğuzhan Uğur’un şahsi hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 TL’lik işlem hacmi saptanarken, bu hareketliliğin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde yükseldiği bildirildi. Hesaplara 12 milyon 518 bin 288 TL giriş olurken, çıkış tutarı ise 8 milyon 841 bin 905 TL olarak belirlendi. Şahsi hesapların aile şirketleriyle yoğun şekilde entegre çalıştığı ifade edildi.
Yasa Dışı Bahis Soruşturmalarıyla Kesişen Temaslar
Kardeş Tuğrul Uğur’un hesaplarında 201 işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL değerinde elektronik para ve ödeme kuruluşu transferi belirlendi. ERPA, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme sistemlerinin kullanıldığı, bu platformların daha önceki yasa dışı bahis soruşturmalarında da yer aldığı ancak tek başına suç oluşturmadığı belirtildi. Buna karşın, Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan işlemler ve yoğun nakit hareketleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu durumun tamamlayıcı bir unsur olduğu ifade edildi.
Tuğrul Uğur’un, yasa dışı bahis davası firarisi Derkan Başer dosyasındaki şüphelilerden Can Kılıçarslan ve İMS Elektronik şirketi ile de düşük tutarlı para transferlerinin olduğu raporda yer buldu. Ayrıca Kıbrıs merkezli Kantara Palace Ltd’ye 150 bin TL, Arkın Ventures’a 90 bin TL, Çağın Ltd’ye 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments’a 54 bin 180 TL gönderildiği saptandı. Babala TV’den de Aydoğan Investments’a 27 bin 300 TL, Babalayka Film’den ise Grandfalcon Investment şirketine 29 bin 700 TL gönderildi. Kıbrıs bağlantılı bu operasyonlarda toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL’lik transfer trafiği tespit edildi.
25 Milyon TL’lik Ömerli Villası ve Kaynağı Açıklanamayan Varlıklar
Raporda, aile üyeleri ile şirket hesaplarının bir bütün halinde kullanıldığı ve fonların çift yönlü dolaştırıldığı bir yapı olduğu belirtildi. GAİN Medya’dan gelen yüksek tutarlı kaynakların kısa sürede lüks araç alımlarına yönlendirildiği, ayrıca Ömerli’de satın alınan 25 milyon TL değerindeki villanın finansman kaynağının mevcut banka ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı vurgulandı. Müfettişler, yasa dışı bahis dosyalarındaki taraflarla temaslar, yüksek nakit akışları ve kaynağı belirsiz gayrimenkul alımları sebebiyle ayrıntılı incelemenin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet
