İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda, bir kuyumculuk firması üzerinden yaklaşık 784 milyon 709 bin TL tutarında yasa dışı kazancın finansal sisteme entegre edildiği saptandı.
Suç Gelirlerini Ticaret Görünümüyle Akladılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip neticesinde, şebekenin yabancı uyruklu şahısların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişlerini organize ettiği ve ülkede kalmalarına imkan sağladığı belirlendi. Şüphelilerin, göçmen kaçakçılığından elde edilen yüksek miktardaki suç gelirlerini Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla uluslararası ticaret görünümü altında dolaşıma soktukları ve akladıkları iddia edildi.
Göçmenlere Sahte Öğrenci Statüsü Sağlandı
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şebeke yöneticilerinin yasal kalış statüsü bulunmayan 47 yabancı uyruklu şahıs adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırarak “öğrenci ikameti” almaya çalıştıkları deşifre edildi. İstanbul, Ağrı ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 zanlı gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda 65 bin TL, 398 bin Euro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, bir konut, bir şirket ile tüm banka ve kripto varlık hesaplarına el koyma işlemi uygulandı.
Kaynak: Hürriyet
