Paravan Şirketler Üzerinden Para Transferi Yapmışlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
Yüksek Kazanç Vaadiyle Dolandırdılar
Yapılan araştırmalarda, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla ulaştıkları vatandaşları yüksek kazanç sağlama vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları belirlendi. Zanlıların, bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini takipten kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerin adına açılmış paravan şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
8 İlde Eş Zamanlı Baskın: 11 Gözaltı
Yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından kimlik ve adres bilgileri netleştirilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Hürriyet
