Soruşturmada Yeni İfade Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. Operasyon kapsamında savcılık, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses’i ifade vermek üzere adliyeye davet etti.
Daha Önce İfade Veren İsimler
Soruşturma süreci devam ederken, daha önce Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal İstanbul Adliyesi’ne gelerek konuyla ilgili savcıya ifade vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına dayanıyor.
Mali İncelemeler ve MASAK Raporları
Soruşturma, MASAK raporları ve hesap hareketlerinin detaylı analiziyle şekilleniyor. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri, şans oyunları üzerinden gerçekleştirilen yoğun transferler ve kısa süre içindeki şüpheli tapu devir işlemleri tespit edilmişti. Operasyon kapsamında derneğin ve ilgili şahısların mal varlıklarına tedbir konulmuştu.
Kaynak: Trthaber
