Orhan Kaya
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama gibi ağır suçlamalarla devam eden yargı sürecinde, tutuklu isimlerden biri hakkında tahliye kararı çıktı.
Dosya kapsamında bir süredir cezaevinde bulunan Remzi Sanver’in avukatları, müvekkillerinin tutukluluk haline itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren ilgili mahkeme heyeti, sunulan gerekçeleri ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Sanver’in tahliyesine hükmetti. Karar, soruşturmanın seyri açısından dikkat çekici bir dönemeç olarak kaydedildi.
MASAK Raporları ve Holding Yapılanması
Soruşturmanın temelleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı kapsamlı raporlara dayanıyor. İddianame ve soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden devasa boyutlarda kaynağı belirsiz para trafiği gerçekleştirildi. Bu paraların, şirketler arası transferlerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve sahte faturalar kullanılarak vergi yükümlülüklerinden kaçınıldığı öne sürülüyor.
Müfettişlerin incelemeleri sonucunda, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddia edilen bir yapının varlığına işaret edildi. Çok sayıda şirketin eş zamanlı olarak kurulduğu, yönetim kurullarının sürekli değiştirildiği ve bu yolla denetim mekanizmalarının işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı iddialar arasında yer alıyor. Özellikle ticari faaliyeti olmayan paravan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımları, MASAK raporlarında suç gelirlerinin aklanması yöntemi olarak nitelendirildi.
Soruşturma derinleştikçe, holdingin eğitimden medyaya, finanstan enerji sektörüne kadar pek çok stratejik alanda genişlediği görüldü. Elde edilen yasa dışı gelirlerin bu sektörlerdeki yatırımları finanse etmek amacıyla kullanıldığı ve böylece hem ekonomik güç kazanıldığı hem de meşru bir görünüm elde edilmeye çalışıldığı iddia edildi. Operasyonlar kapsamında holdinge bağlı 121 şirketin mal varlığına el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bu şirketlere kayyum olarak atandı.
Daha önce düzenlenen operasyonlarda aralarında Mehmet Kenan Tekdağ ve Kemal Can’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, birçoğu tutuklanmıştı. Mahkemenin son verdiği tahliye kararı, dosyadaki diğer sanıklar ve devam eden yargılama süreci için yeni bir hukuki tartışma başlattı.
Kaynak: Hürriyet
