Faruk Hakyemez
İstanbul’un finans koridorlarında yankı uyandıran dev bir dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle aralandı. Ankara kulislerinden aldığımız bilgilere göre, uzun süredir takibe alınan bir finansal ağın, MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla belgelenmesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma dosyasındaki detaylar, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük kara para aklama mekanizmalarından birini gün yüzüne çıkardı. HST Holding A.Ş. bünyesindeki HST Mobil Anonim Şirketi’nin, yasal bir finansal hizmet kılıfı altında illegal bahis dünyasına can suyu taşıdığı iddia ediliyor.
Sanal POS Üzerinden Yürütülen Finansal Operasyonun Detayları
Hukuki süreçte incelenen banka hareketleri ve dijital veriler, suçun işleniş biçimini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Şirketin, finansal kuruluşlardan yasal yollarla temin ettiği sanal pos cihazlarını, Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol gibi yasadışı bahis sitelerinin kullanımına sunduğu tespit edildi. Bu yöntemle, suçtan elde edilen gelirlerin izi kaybettirilmeye çalışılırken, paranın farklı katmanlardaki üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldığı belirlendi. 2023 ile 2025 yılları arasındaki iki yıllık süreçte, aklanan paranın toplam miktarının 5.5 milyar lira gibi astronomik bir rakama ulaştığı saptandı.
Türkiye’de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen bu tür soruşturmalar, oldukça karmaşık bir adli süreci beraberinde getirmektedir. Genellikle MASAK’ın şüpheli işlem bildirimleri ile başlayan bu süreçte, bilişim uzmanları ve mali denetçiler aylarca süren bir veri madenciliği yapmaktadır. Yasadışı bahis siteleri, devletin vergi kaybına yol açmasının yanı sıra, toplumsal yapıda ciddi bir tahribat yarattığı için yargı mercileri bu dosyalar üzerinde en üst düzey hassasiyetle durmaktadır. Bu operasyon, sadece bir holdinge yönelik değil, aynı zamanda dijital finansın suç unsurları tarafından nasıl manipüle edilebileceğine dair devletin verdiği sert bir cevap niteliğindedir.
Adli Süreç ve El Konulan Dev Malvarlığı
Operasyonun saha ayağında ise İstanbul merkezli eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10’u emniyet güçleri tarafından yakalanırken, 7 şüphelinin ise yurtdışında olduğu ve iadeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın en kritik noktalarından biri ise kayyum süreci oldu. HST Mobil A.Ş. ve HST Holding A.Ş.’ye kayyum atanması için adli mekanizmalar harekete geçerken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 671 milyon 255 bin lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Bu devasa bilanço içerisinde 18 şirket, 11 lüks araç, 3 arsa ve 5 konut yer alıyor.
Genel güvenlik önlemleri kapsamında, Türkiye genelinde sanal pos hizmeti veren ödeme kuruluşlarının denetimleri sıkılaştırılmaktadır. Adli tıp kurumları ve siber suçlarla mücadele birimleri, bu tür operasyonlarda ele geçirilen dijital materyalleri inceleyerek suç ağının diğer kollarını deşifre etmeye devam etmektedir. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, bu holding yapısının diğer sektörlerle olan bağlantılarının da mercek altına alınması bekleniyor.
